今日说区块链：岳阳楼区非法金融活动排查，现场关停3家（岳阳通报非法集资）

岳阳楼区非法金融活动排查，现场关停3家

岳阳晚报全媒体讯（记者 宁隆）近日，岳阳市岳阳楼区在全区范围内部署集中开展涉嫌非法集资风险专项排查，对辖区内重点楼宇“非法集资”“套路贷”“校园贷”“非法高利放贷”、假借区块链名义非法集资等非法金融活动排查整治。

根据岳阳市处非办《中心城区打击非法集资活动专项行动工作方案》的通知要求，岳阳楼区制定《关于做好涉嫌非法集资风险专项排查有关工作的通知》（岳楼处非办字〔2019〕3号），全区处非工作领导小组成员单位召开岳阳楼区非法集资风险排查专项行动推进会，定于11月15日至12月15日的一个月时间，在全区范围内部署集中开展涉嫌非法集资风险专项排查行动，为后期依法处置建立风险线索台账。为突出重点，对东茅岭街道、五里牌街道、三眼桥街道等重点区域，由区金融办、岳阳楼公安分局经侦大队联合属地街道及属地工商所、派出所开展“扫楼行动”，针对重点楼宇非法金融活动开展排查整治行动。

通过对辖区内重点楼宇实施以“五个一”（一次调查填表，一次公告张贴与资料送达、一次面对面宣传、一次承诺书签订、对涉嫌非法金融的进行一次警示谈话）为内容的宣传排查整治行动，共排查企业368家，现场关停3家参与非法金融活动的企业（鑫逸公司、睿捷金融公司、熊猫科技信息公司），要求限期整顿企业3家（利通信息咨询公司、荣腾信息咨询公司、美誉天下信用管理有限公司），移交公安机关打击处理企业2家（苍穹电子商务公司、源祥汇母婴健康管理集团），现场要求良性退出市场的一家P2P公司（智惠信息咨询公司），收到非法集资类举报2起（西铁教育、源祥汇母婴健康管理集团）。

在非法金融活动排查整治工作中还发现存在未按照工商法的明确要求悬挂营业执照或未按要求办理营业变更场所；违规销售老年保健品；以拉人头的方式建群，推销理财产品或地下证券期货交易；假借银行委托发放贷款等问题。针对此次行动中发现的问题，岳阳楼区处非工作领导小组将加大排查打击力度，并建议相关银行类金融机构对代办贷款业务类公司出具明确的委托书或授权书，以规范此类金融市场。